دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب)

30/11/2022

يسر مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار (أتيب) دعوة السادة المساهمين في رأس مال المصرف لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقاده يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022م، عند الساعة 2:00 ظهرًا بقاعة نسمة بفندق راديسون بلو المهاري بمدينة طرابلس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الاطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف خلال سنة 2021.
2. استعراض تقرير هيئة المراقبة عن سنة 2021.
3. استعراض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن سنة 2021.
4. استعراض تقارير المراجعين الخارجيين عن السنة المالية 2021.
5. المصادقة على الميزانيات العمومية للمصرف وقائمة الدخل وحسابات توزيع الأرباح المقترحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
6. تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنتي 2023 و2024.
7. النظر في تشكيل مجلس إدارة المصرف.

هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين أعضاء الجمعية العمومية إلى ما يلي:
إعمالاً لأحكام النظام الأساسي للمصرف، لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره من المساهمين، على أن تكون الإنابة بموجب توكيل خاص حديث صادر عن محرر عقود معتمد، وأن يُقدّم التوكيل لإدارة المصرف قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل للمصادقة عليه والتأكد من صحته. ويكون حضور المساهمين أو من ينوب عنهم للاجتماع بإبراز إثبات هوية (جواز سفر أو بطاقة شخصية).
وعملاً بأحكام النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في هذا الإعلان فقط.
وفي حال تعذر توافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع الأول، تنعقد الجمعية العمومية في يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 بذات المكان والزمان، وتعتبر الجمعية العمومية في الاجتماع الثاني منعقدة انعقاداً صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ومهما بلغت قيمة رأس المال الذي يمثلونه.